Ведущий специалист Отдела мониторинга УФМ

17 Ноября

до 70 000 руб.

Город:

Ростов-на-Дону

Занятость:

Полная занятость

Компания "РостФинанс, КБ"

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций (совокупности подозрительных операций и (или) действий), в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Осуществление действий, предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ, по отказу в совершении операции, отказу от заключения и по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом, а также по реализации механизма реабилитации клиентов (в рамках своей компетенции);
Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по подозрительным операциям);
Подготовка мотивированных заключений по деятельности клиентов.

Требования:

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года;
Наличие знаний в области ПОД/ФТ.

Условия:

Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи;
Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив;
ДМС и льготные продукты банка для сотрудников;
Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.

Похожие вакансии

13 Ноября

Ростов-на-Дону

от 35 000 до 60 000 руб.

Компания "Tele2" Что нужно делать: Принимать входящие звонки и консультировать абонентов T2 по вопросам сотовой связи. Выполнять основные...

14 Ноября

Ростов-на-Дону