Заместитель начальника Отдела метода контроля операций и платежей УФМ (обязательный контроль)

17 Января

до 80 000 руб.

Город:

Ростов-на-Дону

Занятость:

Полная занятость

Компания "РостФинанс, КБ"

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления операций обязательного контроля, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по операциям обязательного контроля);
Формирование ФЭС для направления через программный комплекс АРМ Отказ-М (КОМИТА)

Требования:

опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года.

Условия:

Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи;
Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив;
ДМС и льготные продукты банка для сотрудников;
Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00

Похожие вакансии

09 Января

Ростов-на-Дону

от 66 000 до 80 000 руб.

Компания "Северо-Западный филиал АО Федеральная пассажирская компания" Обязанности: знание устройства пассажирского вагона участие в...

09 Января

Миллерово

Компания "Дон Агро" Обязанности: Монтаж и подключение оборудования; Работа по удаленному доступу в сетях и на их оборудовании; Монтаж,...

09 Января

Шахты

до 80 000 руб.

Компания "ГК Дамате" Группа компаний «Дамате» – российский лидер по производству индейки. На сегодняшний день возглавляет список крупнейших...

09 Января

Ростов-на-Дону

Компания "Велесстрой" ООО ВЕЛЕССТРОЙ – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ СЛОЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО И...

09 Января

Ростов-на-Дону

Компания "Фирма Вариант" Должностные обязанности: • коммуникация с заказчиками; • подготовка и заключение договоров с заказчиками; •...

Вакансия размещена в отрасли