Специалист

Ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок.

Организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.
Проведение переговоров с клиентами.
Составление запросов клиентам по проводимым операциям и анализ предоставленных документов.
Подготовка ответов по запросам проверяющих органов

Прием/выдача наличных денежных средств, валютно-обменные операции, выдача и оформление чековых книжек, работа в системе Банк-Клиент, открытие/закрытие счетов.,формирование досье клиентов,переписка с клиентами.