Специалист ПОД/ФТ
до 62 000 руб.
Город:
Ростов-на-Дону
Занятость:
Полная занятость
Компания "Finbridge"
Обязанности:
- Разработка, актуализация, обеспечение реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обеспечение соблюдения работниками компании требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Разработка, согласование и внедрение внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение их реализации, своевременной актуализации и ознакомления с ними сотрудников компании;
- Консультирование сотрудников компании по вопросам в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Своевременная организация и проведение работ по обучению сотрудников в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также надлежащее документальное оформление указанных работ;
- Своевременное отслеживание изменений в законодательстве в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также приведение внутренний документации в соответствие с такими изменениями, доведение до сведения сотрудников компании информации о таких изменениях;
- Организация представления в Росфинмониторинг сведений и отчетности в соответствии с Федеральным законом №115 и иными нормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Работа в личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
- Проведение идентификации клиентов компании (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), а также регулярное обновление данных по идентификации клиентов;
- Проведение внутренних проверок и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Представление интересов компании в регулирующих органах, подготовка ответов на запросы государственных органов, представление интересов компании в ходе проведения проверок в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
- Юридическое / Экономическе высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ - от года;
- Уверенное владение базовыми программами (MS Word, MS Excel, Консультант плюс и т.п.).
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2 (пн-пт) с 09:00 до 18:00, праздничные дни - выходные;
- Развитая корпоративная культура: подарки к значимым событиям сотрудникам и их детям, корпоративное обучение английскому языку, корпоративные выезды и яркие новогодние корпоративы, скидки на абонементы в сеть спортзалов Alex Fitness, специальные условия на обучение в автошколах, льготные программы для дополнительного образования и многое другое;
- Обучение и наставничество, полноценный ввод в должность со стороны Руководителя.
30 Мая
Ростов-на-Дону
от 60 000 руб.
Компания "Дон-МТ" Что нужно делать Вести 5 личных кабинетов Росфинмониторинга: анализ сделок; подготовка и отправка сообщений; контроль...
05 Июня
Специалист по администрированию договоров( Лента, федеральная розничная сеть )
Ростов-на-Дону
от 44 900 руб.
Компания "Лента, федеральная розничная сеть" Компания "ЛЕНТА" приглашает в Общий центр обслуживания (ОЦО)Специалиста по договорной работе (ул....
06 Июня
Специалист по претензионной работе
Аксай
от 38 500 руб.
Компания "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Обязанности: Формирование и анализ отчётов по дебиторской задолженности (в т. ч. Ф‑99), подготовка...
15 Июня
Азов
от 40 000 до 45 000 руб.
Компания "Комитет имущественных отношений Азовского района" Обязанности: осуществляет правовое обеспечение деятельности председателя...
13 Июня
Специалист группы имущественных отношений и консолидации
Ростов-на-Дону
от 80 000 руб.
Компания "МРСК Юга" Задачи, которые Вам предстоит решать: - Осуществлять формирование пояснительной записки с обоснованием выбора объекта...
Вакансия размещена в отрасли