Ведущий специалист Отдела метода контроля операций и платежей УФМ (обязательный контроль)

17 Ноября 2024

до 70 000 руб.

РостФинанс, КБ

Город:

Ростов-на-Дону

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "РостФинанс, КБ"

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления операций обязательного контроля, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по операциям обязательного контроля);
Формирование ФЭС для направления через программный комплекс АРМ Отказ-М (КОМИТА)

Требования:

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года.

Условия:

Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи;
Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив;
ДМС и льготные продукты банка для сотрудников;
Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

13 Ноября

Волгодонск

Компания "Атомспецсервис" Обязанности: Проведение радиографического контроля сварных соединений; Оформление и выдача заключений по...