Заместитель начальника Отдела метода контроля операций и платежей УФМ (обязательный контроль)
17 Января 2025
до 80 000 руб.
Город:
Ростов-на-Дону
Занятость:
Полная занятость
Компания "РостФинанс, КБ"
Обязанности:- Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления операций обязательного контроля, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по операциям обязательного контроля);
- Формирование ФЭС для направления через программный комплекс АРМ Отказ-М (КОМИТА)
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года.
-
Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи;
-
Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив;
-
ДМС и льготные продукты банка для сотрудников;
-
Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
09 Января
Ростов-на-Дону
от 66 000 до 80 000 руб.
Компания "Северо-Западный филиал АО Федеральная пассажирская компания" Обязанности: знание устройства пассажирского вагона участие в...
09 Января
Инженер отдела технических средств
Миллерово
Компания "Дон Агро" Обязанности: Монтаж и подключение оборудования; Работа по удаленному доступу в сетях и на их оборудовании; Монтаж,...
09 Января
Ветеринарный врач производственного отдела вакцинации
Шахты
до 80 000 руб.
Компания "ГК Дамате" Группа компаний «Дамате» – российский лидер по производству индейки. На сегодняшний день возглавляет список крупнейших...
09 Января
Инженер строительного контроля в группу входного контроля (Усть-Луга)
Ростов-на-Дону
Компания "Велесстрой" ООО ВЕЛЕССТРОЙ – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ СЛОЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО И...
09 Января
Специалист планово-договорного отдела
Ростов-на-Дону
Компания "Фирма Вариант" Должностные обязанности: • коммуникация с заказчиками; • подготовка и заключение договоров с заказчиками; •...
Вакансия размещена в отрасли